В деле о незаконной банковской деятельности в Удмуртии выявлен дополнительный эпизод — возбуждены уголовные дела по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём».
Напомним, по данным следствия, с 2022 по 2025 год обвиняемые в офисах на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинское шоссе занимались обналом.
«Фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц денежные средства клиентов в сумме более 200 млн рублей, а также осуществили неправомерный оборот средств платежей. Размер преступного дохода составил более 8,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по УР.
Как уточнили в УФСБ по УР, в организованное преступное сообщество входили 14 человек. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
