В Удмуртии продолжается расследование уголовного дела о создании, руководстве и участии в преступном сообществе «обнальщиков».
Ранее восьмерым участникам преступной группы было предъявлено обвинение в организации незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ). К настоящему моменту в деле фигурируют уже 14 человек (в том числе адвокат).
В отношении организатора, руководителей и участников группы в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем, сообщили пресс-службы региональных УФСБ и следкома.
По версии следствия, члены преступного сообщества с 2022 по 2025 год вели незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег, полученных в результате совершения преступлений, в офисах по ул. К. Маркса, Металлургов и Воткинскому шоссе в Ижевске.
Фигуранты привлекли на банковские счета подконтрольных физических лиц более 200 млн рублей, вели неправомерный оборот средств платежей. Размер преступного дохода составил более 8,4 млн рублей.
Следствие продолжает формировать доказательственную базу по уголовному делу. Обвиняемые находятся в СИЗО.
