В Удмуртии оперативниками во взаимодействии со следственными органами выявлен факт легализации денежных средств одним из руководителей Глазовского предприятия

В Удмуртии оперативниками во взаимодействии со следственными органами выявлен факт легализации денежных средств одним из руководителей Глазовского предприятия

Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике и регионального УФСБ осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела по обвинению заместителя генерального директора одного из предприятий г.Глазова в мошенничестве и злоупотребление должностными полномочиями.

В рамках расследования уголовного дела выявлен факт легализации денежных средств. Установлено, что обвиняемый с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в сумме более 2,2 млн рублей, полученных в результате его противоправных действий, оформил фиктивные договоры об оказании услуг между аффилированной ему коммерческой организацией и своей супругой. В последующем денежные средства были переведены с расчетного счета аффилированной организации на расчетный счет его супруги.

Следственными органами возбуждено уголовное дело.